王挺,江苏亚威机床股份有限公司2018年度报告摘要,小猫咪

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来开展规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

公司董事会、监事会及韩国激情电影董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

一切董事均已到会了审议年度陈说的董事会会议。

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以367970062为基数,向整体股东每10股派发现金盈余3.00元(含税),送红股0股(含税),以本钱公积金向整体股东每10股转增5股。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司基本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

公司现在从事的首要事务包含三大板块:金属成形机床事务、激光加工配备事务、智能制作解决计划事务。

陈说期内上述三大事务概略及开展状况:

1、金属成形机床事务稳健添加,自动化事务快速生长

公司的金属成形机床事务首要产品包含数控折弯机、数控转塔冲床、四边折边机、数控剪板机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、卷板加工机械等自动化成套出产线。

陈说期内,公司的金属成形机床事务完结运营收入10.07亿元,坚持安稳添加态势,首要产品规划效益稳居国内前列,数控折弯机产销量大于1,800台套,在全球同职业独占鳌头:面向钣金及通用机械配备职业的机器人折弯单元、柔性冲压单元等钣金自动化事务全年成交85台套,合同额1.17亿元,同比添加52%,坚持接连三年快速生长的杰出成绩;用于轿车表里掩盖件板加工的落料线、飞摆剪线事务全年抵达有用合同1.62亿元,同比添加100%,进一步增强了公司供给高端轿车表里板自动化、智能化出产全套设备的才能,有力进步了卷板机械在轿车职业的商场竞赛才能。

2、激光加工配备高端化开展,盈余才能显着增强

公司的激光加工配备事务首要产品包含二维激光切开机、二维激光切开柔性加工单元、三维激光切开柔性加工单元、三维五轴激光切开机、激光切管机柔性加工单元、激光焊接体系及自动化成套出产线等。

陈说期内,公司的激光加工配备事务完结运营收入4.57亿元,同比添加22.48%,继续快速生长。立异研发全新产品,激光加工配备技能不断向高端化开展:完结系列高速度、高精度、大幅面激光切开机、三维五轴激光切开机、激光切管机柔性加工单元成功研发,拓宽了激光配备产品线,与平面激光切开组织成杰出互补;三维机器人非金属切开体系的光路规划和光路调试技能获得严重打破。一起公司活跃采纳针对性营销战略,继续进步产品功用质量,陈说期内激光加工配备产品毛利率达25.53%,盈余才能较去年同期得到显着进步。

3、智能制作解决计划事务迅速开展,运用范畴不断延伸拓宽

公司的智能制作解决计划事务首要产品包含工业机器人、工业处理软件、工业互联网大数据渠道、仓储物流自动化体系、设备自动化和产线智能化改造等。

陈说期内,公司智能制作解决计划完结运营收入0.69亿元,同比添加11.61%:工业机器人事务订单超8,000万元,同比添加24%,其间外部客户商场开辟获得新打破,进入军工、船只、航空航天等高端职业范畴,线性和水平多关节机器人事务为中船重工、宝钢集团、中车集团等知名企业在船只焊接、高档车用钢卷精细检测、机车涡轮叶片激光熔覆等不同范畴完结了运用打破;继续完善工业处理软件工业布局,打造面向离散制作全工业链的智能工厂工业处理软件体系,活跃布局工业互联网大数据渠道事务,接连推出云端MES、WMS、EAM等SaaS运用,并逐渐推向商场运用;建立“江苏亚威智能体系有限公司”,定位面向离散制作的智能制作体系解决计划供货商,着力进步“硬+软+云+集成+咨询”的“亚威智造”才能。

3、首要管帐数据和财政指标(1)近三年首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

公司无实践操控人。

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

2018年国际经济环境中不确定不安稳要素显着增多,国内汪小菲变女儿奴商场走势前高后低,下半年职业下行压力较大。公司活跃面对商场改变,深化开掘和掌握商场新需求,继续坚持不懈推动智能制作晋级战略,大力推动金属成形机床、激光加工配备、智能制作解决计划三大事务协同开展,一起不断完善进步商场运营和内部处理才能,运运营绩继续快速添加。

陈说期内,公司完结运营收入15.33亿元,较去年同期比较添加6.52%;完结运营赢利1.30亿元,同比添加8.61%;完结归归于上市公司股东的净赢利1.12亿元,同比添加17.76%。

其间:金属成形机床事务完结运营收入10.07亿元,同比添加0.28%,坚持稳中有进添加态势,自动化水平不断进步;激光加工配备事务完结运营收入4.57亿元,同比添加22.48%,继续快速生长,盈余才能显着增强;智能制作解决计划事务完结运营收入0.69亿元,同比添加11.61%,运用范畴不断延伸拓宽。

陈说期内,公司整体运营状况如下:

出售总量坚持安稳添加,新产品新事务出售获得打破

陈说期内公司坚持以客户为中心,聚集中高端商场智能化需求,继续杰出规划效益生长主基调,继续优化营销体系建造,不断加大品牌建造力度和商场推广力度,国内国际商场占有率稳步进步。

国内商场有用强化区域处理,进一步发挥了产品事业部和营销中心才能互补促进出售生长的作用,在坚持和扩展传统专业钣金制作、电力电气、电梯幕墙等细分职业竞赛优势一起,在轿车、钢材加工及配送等要点职业的商场开辟不断获得新打破和新发展;国际商场活跃呼应“一带一路”战略,坚持“走出去”方针,加大在新式区域商场的直接资源投入,选用建造当地产品展示中心等方法,全年完结外销订单2.41亿元,同比添加12.6%。其间:激光加工配备外销订单1.17亿元,同比添加42.7%。

瞄准商场新需求,新式产品事务继续快速生长:8KW以上超高功率二维激光切开机全年完结出售22台,其间代表职业当时最高水平的15KW超高功率二维激光切开机已完结出售,亚威激光加工配备事务在钢材市王挺,江苏亚威机床股份有限公司2018年度陈说摘要,小猫咪场、工程机械、轨道交通等职业进步了商场占有率;钣金自动化事务全年成交85台套,合同额1.17亿元,同比添加52%,坚持接连三年快速生长的杰出成绩。用于轿车表里掩盖件板加工的落料线、飞摆剪线事务以福然德项目为支撑,有力进步了卷板机械在轿车职业的商场竞赛力;工业机器人事务订单超8,000万元,同比添加24%,高端职业商场开辟获得新打破,进入军工、船只、航空航天等高端职业范畴。

坚持自主技能立异,产品晋级脚步加快

陈说期内公司坚持“技能抢先”战略,以强化自主立异才能为柱石,以国际国内抢先企业为标杆,坚持产品中高端商场定位,广泛吸收国际智能制作范畴的最新研究作用,技能立异硕果累累,获批江苏省战略性新式工业开展专项,荣获国家技能立异演示企业荣誉称号,获授权专利32项,其间发明专利5项,软件著作权8项。

立异研发全新产品和技能获得新打破。四边折边机样机调试获得打破,直角、圆弧、伏相等折边功用得到完结;HPA全新系列伺服冲床完结研发,成功推向商场完结批量出售;单伺服折弯机成功完结样机试制,得到客户认可;双伺服随动托料、冲床攻丝设备完结样机研发,将有用进步主机产品的性价比。完结国内首条铝板油清洗线的研发,为后续铝板项目积累了名贵经历;真空电磁复合堆垛机成功研发,填补了国内空白,完结落料线的继续晋级。

激光事务区分亚威母公司与亚威创科源差异化的产品定位,构成了中高低端的双品牌全系列产品布局,加强公司激光产品的商场竞赛优势。完结系列高速度、高精度、大幅面激光切开机研发,丰厚了激光切开机产品系列;三维五轴激光切开机、激光切管机柔性加工单元成功研发,拓宽了激光配备产品线,与平面激光切开组织成杰出互补;三维机器人非金属切开体系的光路规划和光路调试技能获得严重打破,成为全球第二家拥有此技能的公司;亚威自主研发高功率切开头运用于8KW激光切开,已完结内部测试,切开作用抵达预期方针。

重载直线机器人完结多种标准的研发,其间载重2T、行程21M的直线机器人已完结首单出售;成功完结折弯机器人离线示教软件的研发,行将推向商场。继续完善工业处理软件工业布局,打造面向离苹果发布会散制作全工业链的智能工厂工业处理软件体系,活跃布局工业互联网大数据渠道事务,接连推出云端MES、WMS、EAM等SaaS运用,并逐渐推向商场运用。

快速推动项目建造,夯实智能制作开展根底

陈说期内公司继续环绕“智能亚威”方向实在推动各项智能制作晋级战略方针施行落地:拟定未来三年的战略规划,清晰经过“内涵式添加”与“外延式并购”双轮驱动确保事务方针完结;加快智能制作解决计划供货商才能的培养,出资5,000万元新设建立“江苏亚威智能体系有限公司”,定坐落离散型智能制作体系解决计划供货商,着力构建“硬+软+云+集成+咨询”的“亚威智造”完好服务才能,推动公司智能制作晋级迈入新阶段;加快智能化加工车间的建造进程,推动公司逐渐进阶国际一流制作水准。

根据国家智能制作工业开展规划和“高档数控金属成形机床要害功用部件智能制作新模式运用”项目的总体方针,以“总体规划、分步施行”为指导思想,选用专业的项目集处理方法推动项目施行,逐渐建成高档数控金属成形机床要害功用部件多种类柔性制作智能车间演示基地,将掩盖高档数控金属成形机床模座、箱体零件、机架体、横梁龙门、油缸、折弯机等许多要害功用部件的制作与安装,在国内初次完结高档数控金属成形机床要害功用部件的高牢靠、高精度与高功率研发出产。以智能制作项目施行为关键,打造一流的高档数控金属成形机床配备产品,构成“专业化、产品化、规划化、商场化”的高档数控机床工业体系,打造信息化与工业化深度交融的工业根底才能,完结研发周期大幅缩短,出产制作本钱大幅下降,产品质量得到显着进步,动力、资源耗费显着下降,满意商场快速开展需求以及快速呼应需求。

继续优化处理立异,高质量开展潜力足够

充沛发挥上市公司和工业并购基金组合的灵敏优势,进行相关事务范畴出资项目的搜集和研判;进一步加强对已投项目的投后处理,在子公司全面推动预算处理体系,进步出资效益,下降出资危险。一起,公司继续强化处理立异,实在进步各项处理工作才能水平。事业部制处理模式得到进一步贯彻实行,各产品事业部独立运营才能有用进步。以赢利为中心的全面预算处理体系继续完善,产品毛利率有所进步。全员全过程质量处理落到实处,什物质量和服务质量继续改进。人力资源处理体系不断优化,强化了绩效处理和薪酬处理,充沛体现了鼓励性,调动了职工的活跃性。经过佐山爱智能制作晋级战略的有序推动和处理立异的继续强化,公司智能制作开展根底进一步夯实,为未来继续高质量开展奠定了坚实根底。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许部落抵触7本最强布阵构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算方法发作改变的状况阐明

公司陈说期无管帐方针、管帐估量和核算方法发作改变的状况。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规模发作改变的状况阐明

1、本期新并入兼并报表规模的是新设的子公司

2018年3月,公司出资5,000万元建立江苏亚威智能体系有限公司,截止2018年12月31日没有出资。自2018年3月起将其归入兼并财政报表的兼并规模。

2、本期兼并报表规模削减的是刊出的子公司(1)本期控股子公司江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司进行清算刊出,于2018年5月15日获得扬州市江都区商场监督处理局(10880223)公司刊出[2018]第05150001号《公司准予刊出挂号告诉书》。自2018年6月起不再将其归入兼并财政报表的兼并规模。

(2)本期控股子公司SMD欧洲出售公司于2018年12月31日刊出,自刊出之日起不再将其归入兼并财政报表的兼并规模。

(3)本期控股子公司无锡创承软件有限公司进行清算刊出,于2018年11月20日获得无锡市新吴区商场监督处理局(02130340-1)公司刊出[2018]第11200003号《公司准予刊出挂号告诉书》,自刊出2018年12月起不再将其归入兼并财政报表的兼并规模。

(4)对2019年1-3月运运营绩的估计

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人:冷志斌

二〇一九年四月二十三日

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 布告编号:2019-014

第四届董事会第十五次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2019年4月20日上午9:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室举行。本次会议由公司董事长冷志斌先生招集,会议告诉于2019年4月9日以专人投递、传真、电话、电子邮件等方法送达给整体董事。本次会议以现场方法举行,应参与会议董事9人,实践参与会议董事9人。公司监事会主席及高档处理人员列席会议,会议由董事长冷志斌先生掌管。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议的举行合法有用。

二、董事会会议审议状况

1、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2018年度总经理工作陈说》。

公司董事会仔细听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2018年度总经理工作陈说》,以为:该陈说客观、实在地反映了公司运营处理层2018年度全面实行公司董事会下达的年度方针所做的各项工作。

2、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2018年度董事会工作陈说》,本计划需要提交公司股东大会审议。

《2018年度董事会工作陈说》详细内容详见2019年4月23日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2018年年度陈说》第四节:运营状况评论与剖析。

独立董事楼佩煌、涂振连、吴建斌向董事会提交了《独立董事2018年度述职陈说》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

3、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议经过了《2018年年度陈说》及其摘要,本计划需要提交公司股东大会审议。

《2018年年度陈说》详细内容详见2019年4月23日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年年度陈说摘要》(布告编号:2019-016)同日刊载于《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2018年度财政决算陈说》,本计划需要提交公司股东大会审议。

公司2018年财政报表经江苏苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)审计,并出具了苏亚审[2019]638号标准无保留定见审计陈说。陈说期内,公司完结运营收入15.33亿元,较去年同期比较添加6.52%;完结运营赢利1.30亿元,同比添加8.61%;完结归归于上市公司股东的净赢利1.12亿元,同比添加17.76%。截止2018年12月31日,公司总资产23.89亿元,比期初上升3.28%;归归于母公司一切者权益算计16.39亿元,比期初上升1.78%。

公司独立董事对2018年度审计陈说宣布了独立定见。

5、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议经过了《关于2018年度赢利分配的预案》,本预案需要提交公司股东大会审议。

经江苏苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度完结净赢利135,507,579.93元(母公司)。根据《公司法》和《公司章程》的规矩,扣除提取的10%法定盈余公积金计13,550,757.99元,加上以前年度未分配赢利324,450,414.27元,2018年度可供股东分配的赢利为446,407,236.21元。

根据公司2018年实践运营状况,归纳考虑公司盈余水平、财政状况和未来开展前景,为了让整体股东共享公司开展的运营作用,公司2019年4月20日的总股本373,003,481股,其间截止到本陈说日公司已回购股份5,033,419股,公司拟以扣除已回购股份后的367,970,062股为基数,向股权挂号日挂号在册的股东每10股派现金3.00元(含税) ,即用现金实践派发股利110,391,018.60元,剩下未分配赢利结转下年;不送红股;以扣除已回购股份后的367,970,062股为基数,以本钱公积金每10股转增5股,本次转增股本完结后,公司总股本将由373,003,481股添加至556,988,512股(详细股数以施行完毕后我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司承认的股数为准)。上述赢利分配预案中本钱公积转增股本的转增金额未超越2018年底“本钱公积一股本溢价”的余额。公司本次赢利分配预案以母公司可供分配赢利为根据,在2018年度财政作用的可分配规模内。

公司本次赢利分配预案契合公司实践运营状况,是在确保公司正常运营和久远开展的前提下,充沛考虑整体出资者的利益和对出资者的报答的状况下提出的;契合《公司法》、《企业管帐准则》、证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法令、法规的规矩;符废都合《公司章程》、《未来三年(2018年一2020年)股东报答规划》的规矩。

后续在分配计划施行前公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权鼓励行权、再融资新增股份上市等原因而发作改变的,分配比例将按分配总额不变的准则相应调整,分配比例存在因为总股本改变而进行调整的危险,敬请广阔出资者知悉。

公司独立董事对该计划宣布了独立定见。

6、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议经过了《关于征集资金2018年度寄存与运用状况的专项陈说》,本计划需要提交公司股东大会审议。

《关于征集资金2018年度寄存与运用状况的专项陈说》(2019-017邵武在线)详见2019年4月23日公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议经过了《2018年度内部操控点评陈说》。

《2018年度内部操控点评陈说》详露贝德见2019年4月23日公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于运用自有资金购买保本型理财产品的计划》。

《关于运用自有资金购买保本型理财产品的布告》(2019-018)详见2019年4月23日公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议经过了《关于2019年度请求银行归纳授信额度的计划》,本计划需要提交公司股东大会审议。

请求股东大会审议,授权董事长向银行请求处理2019年度100,000万元授信额度的相关事宜,签署各项相关法令文件。

10、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》,本计划需要提交公司股东大会审议。

公司拟续聘江苏苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)为2019年度公司审计组织。

公司独立董事对该计划宣布了事前认可定见及独立定见。

11、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于举行2018年度股东大会的计划》。

公司定于2019年5月15日举行2018年度股东大会,审议第四届第十五次董事会、第四届第十二次监事会提交的相关计划。《关于举行2018年度股东大会的告诉布告》(2019-019)详见2019年4月23日公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2019年榜首季度陈说全文》及正文。

《2019年榜首季度陈说全文》详细内容详见2019年4月23日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2019年榜首季度陈说正文》(布告编号:2019-020)同日刊载于《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备检文件

1、公司第四届董事会第十五次会议抉择

2、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项阐明和独立定见。

特此布告。

董 事 会

二一九年四月二十三日

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 布告编号:2019-019

关于举行2018年度股东大会的告诉布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年5月15日举行公司2018年度股东大会,审议董事会和监事会提交的相关计划。就举行本次股东大会的相关事项告诉如下:

一、会议举行基本状况

1、会议届次:2018年度股东大会

2、会议招集人:公司董事会

3、会议举行的合法、合规性:公司第四届董事会第十五次会议抉择举行本次股东大会。本次股东大会会议举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》等的规矩。

4、会议举行时刻(1)现场会议时刻:2019年5月15日(星期三)上午10:00(2)网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月15日(星期三)9:30~11:30和13:00~15:00。经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月14日(星期二)15:00至2019年5月15日(星期三)15:00期间的恣意时刻。

5、会议举行地址:扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

6、会议举行方法:采纳现场投票和网络投票相结合的方法

7、股东大会投票表决方法(1)现场投票:包含自己到会及经过填写授权托付书托付别人到会。

(2)网络投票:本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东应挑选现场投票或网络投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票王挺,江苏亚威机床股份有限公司2018年度陈说摘要,小猫咪表决的,以榜首次投票表决效果为准。

8、股权挂号日:2019年5月10日

9、会议到会方针(1)到2019年5月10日15:00收市时,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司股东均有权到会本次股东大会;不能亲身到会本次股东大会的股东能够托付代理人到会,该股东代理人不必是公司的股东;经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系参与网络投票的股东。

(2)公司董事、监事及高档处理人员。

(3)公司延聘的律师。

二、会议审议事项(一)本次会议的审议事项契合法令、法规及公司章程的有关规矩,合法齐备。

(二)计划称号

1、《2018年度董事会工作陈说》

2、《2018年度监事会工作陈说》

3、《2018年度陈说》及其摘要

4、《2018年度财政决算陈说》

5、《关于2018年度赢利分配的预案》

6、《关于征集资金2018年度寄存与运用状况的专项陈说》

7、《关于2019年度请求银行归纳授信额度的计划》

8、《关于续聘管帐师事务所的计划》

公司独立董事将在本次股东大会上做2018年度述职陈说。

上述计划中,计划2现已公司于2019年4月20日举行的第四届监事会第十二次会议审议经过,其他计划现已公司于同日举行的第四届董事会第十五次会议审议经过。详细内容详见2019年4月23日公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(三)特别强调事钟庆厚项

上述计划为一般抉择事项,须经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持有用表决权股份总数的过半数经过。本次股东大会对上述计划的中小出资者(中小出资者是指除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5sm调教%以上股份的股东以外的其他股东)表决独自计票并宣布独自计票效果。

三、提案编码

四、到会会议挂号方法

1、挂号方法:

(1)个人股东亲身到会会议的须持股票账户卡、自己身份证件;托付代理人到会会议的,代理人应须自己身份证件、授权托付书、托付人股票账户卡处理挂号手续;

(2)法人股东由法定代表人王挺,江苏亚威机床股份有限公司2018年度陈说摘要,小猫咪到会会议的,法定代表人须持运营执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资历的有用证明;托付代理人到会会议的,须持法人授权托付书、到会人身份证件处理挂号手续;

(3)异地股东可采纳信函或用传真方法挂号(传真或信函在2019年5月14日16:00前送达或传真至公司证券部,传真函上请注明“股东大会”字样)。

2、挂号时刻:2019年5月14日(星期二)8:30一11:30,13:00一16:00;

3、挂号地址:扬州市江都区黄海南路仙城工业园,江苏亚威机床股份有限公司证券部。

四、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.c亦薇om.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

五、其它事项

1、会议联系方法

地址:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码:225200

联系电话:0514-86880522

传真: 0514-86880505

联系人:谢彦森、曹伟伟

2、到会会议者食宿及交通费用自理。

3、到会会议人员请于会议举行前半小时内抵达会议地址,并带着身份证明、股票账户卡、授权托付书等原件,以便报到进场。

4、网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

六、备检文件

公司第四届董事会第十五次会议抉择;

公司第四届监事会第十二次会议抉择。

附件一:参与网络投票的详细操作流程

附件二:授权托付书格局

附件三:股东发函或传真方法挂号的格局

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码:362559

2、投票简称:亚威投票

3、计划设置及定见表决

本次股东大会设置总计划,提案编码100代表总计划;提案编码1.00代表计划1、提案编码2.00代表计划2,以此类推。

本次股东大会审议的为非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

本次股东大会有多项计划,如股东仅对其间一项进行投票的,在计票时,视为该股东到会股东大会,归入到会股东大会股东所持股份总数的核算;关于该股东未宣布定见的其他计划,视为放弃。

股东对总计划进行投票,视为对股东大会审议的除累积投票计划以外的其他一切计划表达相同定见。在股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时,以榜首次有用投票为准。如股东先对分计划投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的分计划的表决定见为准,其他未表决的计划以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对分计划投票表决,则以总计划的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年5月15日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月14日下午3:00,完毕时刻为2019年5月15日下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:

授权托付书

兹托付 先生(王挺,江苏亚威机床股份有限公司2018年度陈说摘要,小猫咪女士)代表自己/本单位到会江苏亚威机床股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人:

托付人身份证或运营执照号码:

托付人股东账号: 托付人持股数:

代理人签名: 代理人身份证号码:

托付人(签名或盖章): 托付日期:

托付人对本次股东大会计划的授权表决状况:

如托付人对本次股东大会计划不作详细指示,代理人(是 否)能够依照自己的意思表决。

补白:托付人应在授权托付书相应“”顶用“”清晰授意代理人投票;本授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。单位托付须加盖单位公章。

附件三:

股东挂号表

兹挂号参与江苏亚威机床股份有限公司2018年度股东大会。

股东称号或名字: 股东账户:

持股数: 到会人名字:

联系电话:

股东签名或盖章: 日期:

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 布告编号:2019-015

第四届监事会第十二次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2019年4月20日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室举行,本次会议由公司监事会主席周家智先生招集,会议告诉于2019年4月9日以专人电话方法送达给整体监事。本次会议以现场方法举行,会议由监事会主席周家智先生掌管,会议到会监事3人,实践到会监事3人。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议的举行合法有用。

二、监事会会议审议状况

麻城

1、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2018年度总经理工作陈说》。

监事会以为:该陈说客观、实在地反映了公司运营处理层2018年度全面实行公司董事会下达的年度方针所做的各项工作。

2、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2018年度监事会工作陈说》,本计划需要提交公司股东大会审议。

《2018年度监事会工作陈说》详细内容详见2019年4月23日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议经过了《2018年年度陈说》及其摘要,本计划需要提交公司股东大会审议。

经审阅,监事会以为:董事会编制和审阅2018年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。监事会对2018年年度陈说无异议。

4、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2018年度财政决算陈说》,本计划需要提交公司股东大会审议。

公司监事会对公司的财政状况进行了仔细细致的查看,以为公司2018年度财政陈说实在地反映了公司的财政状况和运营作用;江苏苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)出具了苏亚审[2019]638号标准无保留定见审计陈说,公允地反映了公司的实践状况,监事会表明无异议。

5、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于2018年度赢利分配的预案》,本预案需要提交公司股东大会审议。

经审阅,监事会以为:公司2018年度赢利分配预案是根据监管部分及《公司章程》的相关规矩、结合公司实践状况,考虑对整体股东继续、安稳、科学的报答根底上构成赢利分配预案,监事会以为,公司2018年度赢利分配计划契合监管部分及《公司章程》的有关规矩,不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象,对本次赢利分配预案无异议。

6、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于征集资金2018年度寄存与运用状况的专项陈说》,本计划需要提交公司股东大会审议。

经审阅,监事会以为:公司征集资金的寄存、处理、运用程序契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》等有关规矩以及公司《征集资金处理方法》的规矩,征集资金的实践运用合法、合规,不存在危害股东尤其是中小股东利益的行为。监事会表明无异议。

7、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2018年度内部操控点评陈说》。

经审阅,监事会以为:根据深交所的相关规矩并结合公司本身的实践状况,公司建立了健全的内操控度,对出产运营的各项环节进行了有用的操控。公司内部操控组织组织完好,内部审计部分及人员配备完全到位,确保了公司内部操操控度实行及监督充沛有用。根据公司运营状况,监事会以为内部操控缺点的确定标准合理,出具的内部操控点评陈说内容实在、精确。监事会表明无异议。

8、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议经过了《关于运用自有资金购买保本型理财产品的计划》。

监事会经核对后以为:公司现在出产运营状况正常,财政状况和现金流量较好,公司长期以来建立健全了完善的内部操操控度,在王挺,江苏亚威机床股份有限公司2018年度陈说摘要,小猫咪确保流动性和资金安全的前提下,运用自有资金50,000万元购买保本型理财产品,能进步公司自有资金的运用功率,添加公司自有资金收益,不会影响到公司正常的生王挺,江苏亚威机床股份有限公司2018年度陈说摘要,小猫咪产运营,契合公司和整体股东的利益,相关批阅程序契合法令法规的规矩。监事会表明无异议。

9会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议经过了《莜关于2019年度请求银行归纳授信额度的计划》,本预案需要提交公司股东大会审议。

经审阅,监事会赞同向股东大会请求,授权董事长向银行申端午节风俗请处理2019年度100,000万元授信额度的相关事宜,签署各项相关法令文件。

10、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》,本计划需要提交公司股东大会审议。

经审阅,监事会赞同向股东大会请求,续聘江苏苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)为2019年度公司审计组织。

11、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议经过了《2019年榜首季度陈说全文》及正文。

经审阅,监事会以为:董事会编制和审阅2019年榜首季度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。监事会对2019年榜首季度陈说无异议。

三、备检文件

公司第四届监事会第十二次会议抉择。

监 事 会

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 布告编号:2019-017

关于征集资金2018年度寄存

与运用状况的专项陈说

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

根据《上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《征集资金专户存储三方监管协议》和《上市公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说格局》之要求,现将江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)2018年征集资金寄存与运用状况陈说如下:

一、征集资金基本状况(一)实践征集资金金额、资金到位时刻

公司经我国证券监督处理委员会证监答应[2011]219号文核准,向社会公众发行人民币一般股(A 股)2,200 万股,发行价格为每股人民币40元,征集资金总额为人民币:88,000万元,扣除发行费用人民币4,884.80万元后,实践征集资金净额为飞利浦剃须刀人民币:83,115.20万元。江苏邮箱号码大全苏亚金诚管帐师事务一切限公司于 2011年2月28日对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验,已出具了苏亚验〔2011〕6号验资陈说。上述征集资金现已悉数寄存于征集资金专户处理。

2015年7月31日,公司经我国证券监督处理委员会证监答应[2015]1850号文核准,向朱正强等5名买卖方针发行10,672,687股人民币一般股及支付现金34,207,570.00元购买其持有的无锡创科源激光配备有限公司94.52%股权,一起非揭露发行不超越3,957,300股征集配套资金。经发行询价,公司向榜首创业证券股份有限公司、财通基金处理有限公司2名出资者发行人民币一般股3,466,009股,征集配套资金35,179,991.35元,扣除发行费用7,903,800.00元后的征集资金净额为27,276,191.35元。江苏苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)于 2015年9月17日对公司本次非揭露发行股票的资金到位状况进行了审验,已出具了苏亚验〔2015〕31号验资陈说。上述征集资金现已悉数寄存于征集资金专户处理。

(二) 以前年度已运用金额、本年度运用金额及当时余额

单位:万元

二、征集资金寄存和处理状况

为标准征集资金的处理和运用,实在维护出资者利益,公司2012年修订了《江苏亚威机床股份有限公司征集资金运用处理方法》(以下简称《征集资金运用处理方法》),对征集资金的寄存、运用及运用状况的监督等方面均做出了详细清晰的规矩。公司一向严厉依照《征集资金运用处理方法》的规矩处理征集资金,征集资金的寄存、运用、处理均不存在违背《征集资金运用处理方法》《上市公司征集资金处理和运用的监管要求》及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》规矩的景象。

公司于2011 年3月28日别离与我国工商银行股份有限公司江都城中支行、我国银行股份有限公司江都支行、招商银行江都支行和光大证券股份有限公司签定《征集资金三方监管协议》(相关布告刊登在2011年4月6日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

公司于2015年9月30日与我国建造银行股份有限公司江都支行、光大证券股份有限公司签定《征集资金三方监管协议》(相关布告刊登在2015年10月10日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

以上三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在差异,三方监管协议的实行状况杰出。到2018年12月31日止,征集资金的存储状况列示如下:

单位:元

三、2018年征集项目资金的实践运用状况

2018年度征集资金实践运用的琳详细状况如下:

单位:万元

四、改变征集资金出资项目的资金运用状况

本公司不存在改变征集资金出资项目的状况。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

公司上市以来,严厉依照《上市规矩》、《公司章程》和《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》中的相关规矩对征集资金进行处理,关于征集资金运用的相关信息能及时、全面、实在、精确的宣布,不存在征集资金处理违规的状况。

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 布告编号:2019-018

江苏亚威机床股份有限公司关于

运用自有资金购买保本型理财产品的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议经过了《关于运用自有资金购买保本型理财产品的计划》,赞同公司运用最高额不超越50,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融组织购买安全性高、流动性好、有保本许诺的理财产品,在上述额度内,资金能够在一年内运用。根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小板标准运作指引》、公司章程等规矩,该计划无需提交公司股东大会审议。现将有关状况布告如下:

一、本次运用自有资金出资理财产品的基本状况

本着股东利益最大化准则,为进步搁置资金的运用功率,公司拟运用最高额不超越50,000万元的自有资金用于向商业银行王挺,江苏亚威机床股份有限公司2018年度陈说摘要,小猫咪及其他金融组织购买安全性高、流动性好、有保本许诺的理财产品,详细状况如下:

(一)资金来源

公司用于购买保本型理财产品的资金为自有资金,运用最高额不超越50,000万元。

(二)理财产种类类

为操控危险,公司运用自有资金出资的种类为保本型理财产品,产品发行主体应当为商业银行及其他金融组织,且须供给保本许诺。上述出资种类不触及《深圳证券买卖所中小企业板上市如月群真公司标准运作指引》中关于危险出资的规矩,危险较低,收益显着高于同期银行存款利率,是公司在危险可控的前提下进步资金运用效益的重要理财手法。

上述出资产品不得用于质押,出资理财有必要以公司本身名义进行,并由专人担任出资理财账户的处理,包含开户、销户、运用挂号等。

(三)抉择有用期

自董事会会审议经过之日起一年内有用。

(四)施行方法

在额度规模内公司董事会授权董事长冷志斌先生行使该项出资决策权并签署相关合同文件。

(五)信息宣布

公司购买理财产品后将实行信息宣布责任,包含购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、出资危险剖析及危险操控办法(一)出资危险

1、保本型理财产品归于低危险出资种类,但金融商场受宏观经济的影响较大,不扫除该项出资遭到商场动摇的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融商场的改变当令适量的介入,因而出资的实践收益不行预期。

(二)针对出资危险,公司将严厉依照相关准则实行,拟采纳办法如下:

1、以上额度内理财资金只能购买不超越十二个月保本型理财产品,不得购买触及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》中关于危险出资规矩的种类;

2、财政部设专人处理存续期的各种出资及理财产品并盯梢托付理财资金的发展及安全状况,呈现异常状况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采纳相应的保全办法,最大极限地操控出资危险、确保资金的安全;

3、公司审计部为理财产品事务的监督部分,对公司理财产品事务进行事前审阅、事中监督和过后审计;

4、公司将根据深交所的相关规矩,在定时陈说中宣布陈说期内理财产品的购买以及相应的损益状况。

三、独立董事关于运用自有资金购买保本型理财产品的独立定见

经审慎核对后,咱们以为:公司运用自有资金购买保本型理财产品,出资种类不触及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》中关于危险出资的规矩,危险较低,收益显着高于同期银行存款利率,是公司在危险可控的前提下进步资金运用效益的重要理财手法。本次计划表决程序契合法令、行政法规、部分规章及其他标准性法令文件和《公司章程》的相关规矩;契合公司与整体股东的利益,不存在危害公司及其股东特别是中小股东利益的景象。咱们赞同公司运用自有资美人写金50,000万元购买保本型理财产品。

四、监事会关于运用自有资金购买保本型理财产品的核对定见

监事会经核对后以为:公司现在出产运营状况正常,财政状况和现金流量较好,公司长期以来建立健全了完善的内部操操控度,在确保流动性和资金安全的前提下,运用自有资金50,000万元购买保本型理财产品,能进步公司自有资金的运用功率,添加公司自有资金收益,不会影响到公司正常的出产运营,契合公司和整体股东的利益,相关批阅程序契合法令法规的规矩。监事会表明无异议。

五、备检文件

公司第四届董事会第十五次会议抉择

独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项阐明和独立定见

公司第四届监事会第十二次会议抉择

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 布告编号:2019-016

2018

年度陈说摘要

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